Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры

Настоящий учебник посвящен анализу проблематики борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупции, а также практике корпоративного управления. В нем подробно, с приведением практических примеров и схем, освещаются вопросы зарождения понятия "отмывание" и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования подозрительных (необычных) сделок, дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. Автор рассматривает такие актуальные вопросы, как корпоративная коррупция, вопросы банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов. Кроме того, в настоящем учебнике подробно анализируются Принципы корпоративного управления ОЭСР; дается анализ Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством России в феврале 2014 г.; разъясняется понятие compliance.Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.Для студентов высших учебных заведений как юридических, так и неюридических факультетов, российских и иностранных юристов, руководителей организаций, финансовых директоров, главных бухгалтеров и аудиторов.